Due Diligence OSINT – Partenaire / Fournisseur

Objectif de la prestation

Apporter une vision consolidée des risques liés à un tiers (fournisseur, partenaire, client important) à partir de sources ouvertes : réputation, litiges publics, signaux de fragilité, exposition médiatique.

Contenu de la prestation

• Collecte d'informations issues de :
  • Presse et médias en ligne.
  • Registres publics accessibles (selon pays).
  • Réseaux sociaux professionnels et corporates.
  • Références publiques (appels d'offres, communiqués, rapports).
• Analyse des signaux de risque :
  • Historique de litiges publics, scandales, sanctions.
  • Indicateurs de fragilité financière à partir de sources ouvertes.
  • Points de vigilance sectoriels (conformité, éthique, RSE).
• Synthèse des risques :
  • Cartographie des risques (juridiques, réputationnels, opérationnels).
  • Score de risque global par grande dimension.

Livrables

• Rapport due diligence (15–20 pages) :
  • Fiche d'identité du tiers.
  • Synthèse des principaux signaux observés.
  • Analyse argumentée des risques.
  • Recommandations (poursuivre / renforcer les garanties / renoncer).
• Slide de synthèse (1 page) exploitable en comité.

Délais

• Délai standard : 7 à 10 jours ouvrés.
• Urgence possible (+30 à +50 %) selon complexité et volume de sources.

Conditions et limites

• Investigation limitée aux informations accessibles légalement.
• Pas de collecte intrusive, pas de faux profils, pas de social engineering.
• Ne remplace pas un audit financier ou juridique complet : complément OSINT.

Bénéfices pour l'entreprise

• Réduction du risque de sélectionner un partenaire à risque (fraude, scandale, non-conformité).
• Support documenté pour justifier la décision en interne.
• Gain de temps pour les équipes achat / compliance / direction.