Due Diligence OSINT – Partenaire / Fournisseur

Objectif de la prestation

Apporter une vision consolidée des risques liés à un tiers (fournisseur, partenaire, client important) à partir de sources ouvertes : réputation, litiges publics, signaux de fragilité, exposition médiatique.

Contenu de la prestation

• Collecte d'informations issues de :
  • Presse et médias en ligne.
  • Registres publics accessibles (selon pays).
  • Réseaux sociaux professionnels et corporates.
  • Références publiques (appels d'offres, communiqués, rapports).
• Analyse des signaux de risque :
  • Historique de litiges publics, scandales, sanctions.
  • Indicateurs de fragilité financière à partir de sources ouvertes.
  • Points de vigilance sectoriels (conformité, éthique, RSE).
• Synthèse des risques :
  • Cartographie des risques (juridiques, réputationnels, opérationnels).
  • Score de risque global par grande dimension.

Périmètre standard (forfait)

• 1 entité (raison sociale + variantes usuelles).
• 1 pays principal (autres pays / filiales : sur devis).
• Langues : FR / EN (autres langues : sur devis).
• Horizon : 5 dernières années en priorité (éléments plus anciens remontés si encore pertinents).
• Sources : uniquement sources ouvertes et légalement accessibles (presse, registres accessibles, réseaux pro/corporate, références publiques).

Livrables

• Rapport due diligence (15–20 pages) :
  • Fiche d'identité du tiers.
  • Synthèse des principaux signaux observés.
  • Analyse argumentée des risques.
  • Recommandations (poursuivre / renforcer les garanties / renoncer).
• Slide de synthèse (1 page) exploitable en comité.
• Échelle de risque : Faible / Modéré / Élevé / Critique (par dimension : juridique, réputation, opérationnel), avec justification et recommandations associées.

Délais

• Délai standard : 7 à 10 jours ouvrés.
• Urgence : possible selon complexité et volume de sources (surcoût +30% à +50%).
  Pour garantir le délai, contactez-nous avant commande via le formulaire. Réponse sous 1 jour ouvré.
  Si l’urgence n’est finalement pas possible après cadrage, vous choisissez : bascule en délai standard ou annulation avec remboursement.
  Si vous commandez sans validation préalable, la prestation sera traitée au délai standard (7–10 jours ouvrés).

Comment ça se passe ?

• Cadrage (brief) : raison sociale, pays, contexte, critères de décision, éléments déjà connus.
• Collecte OSINT : presse, registres accessibles, réseaux pro/corporate, références publiques.
• Analyse  : signaux de risque, scoring par dimension, synthèse.
• Livraison : rapport 15–20 pages + slide 1 page exploitable en comité.
• Restitution visio incluse : 30 min (sur demande). Extension à 60 min si nécessaire (selon complexité / sur demande)

Conditions et limites

• Investigation limitée aux informations accessibles légalement.
• Pas de collecte intrusive, pas de faux profils, pas de social engineering.
• Ne remplace pas un audit financier ou juridique complet : complément OSINT.

Confidentialité

• Les informations partagées lors du brief sont limitées au strict nécessaire.
• Accord de confidentialité (NDA) possible sur demande.
• Conservation des livrables/données : durée limitée (ex. 90 jours) puis suppression, sauf demande contraire.

Bénéfices pour l'entreprise

• Réduction du risque de sélectionner un partenaire à risque (fraude, scandale, non-conformité).
• Support documenté pour justifier la décision en interne.
• Gain de temps pour les équipes achat / compliance / direction.

FAQ

Est-ce légal ?

Oui : uniquement sources ouvertes et légalement accessibles, sans intrusion, faux profils ni social engineering.

Est-ce que cela remplace un audit juridique/financier ?

Non : c’est un complément OSINT utile à la décision. Pour un audit complet, il faut mobiliser les compétences juridiques/financières dédiées.

Pouvez-vous faire plusieurs pays / plusieurs filiales ?

Oui, sur devis : la complexité dépend du nombre de juridictions, langues et sources à couvrir.